Maneja la población venezolana en Chile: las claves de la red financiera del Tren de Aragua
Tras la formalización de 17 personas involucradas en la denominada “Operación Tokio”, uno de los mayores procedimientos contra el lavado de activos vinculados al Tren de Aragua en Chile, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reveló en exclusiva en 24 Horas detalles sobre el funcionamiento del brazo financiero de esta organización criminal en el país.
TL;DR
- Formalización de 17 personas por lavado de activos, asociación criminal y otros delitos en la "Operación Tokio".
- Desarticulación de una red de lavado de activos del Tren de Aragua que blanqueó aproximadamente 75 mil millones de pesos.
- La organización utilizaba esquemas financieros sofisticados y contaba con la participación de trabajadores bancarios.
- 14 de los acusados recibieron arresto domiciliario como medida cautelar.