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Documentos falsos y fallas en los controles: así cayó el banco del venezolano Víctor Vargas en Curazao
Un documento interno de decisión emitido por el Banco Central de Curazao y Sint Maarten en septiembre de 2019 ofrece un relato detallado y contundente de las circunstancias que llevaron a la revocación de la licencia bancaria de Banco del Orinoco N.V., proporcionando nueva información sobre uno de los colapsos financieros más controvertidos vinculados a Curazao en los últimos años.
TL;DR
- El Banco Central de Curazao y Sint Maarten revocó la licencia del Banco del Orinoco en septiembre de 2019.
- El banco presentó estados de custodia y correspondencia falsificados para simular solvencia.
- Se detectaron graves incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero y representaciones engañosas.
- Custodios internacionales negaron haber mantenido activos para el banco y confirmaron la falsedad de documentos.
- Estas prácticas continuaron incluso después de advertencias formales y supervisión reforzada.