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Exdirector de Nodus Bank admite conspiración de fraude por 24,9 millones de dólares y nexos con Pdvsa sancionada
El exdirector ejecutivo de un banco puertorriqueño se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y de violar sanciones estadounidenses contra Venezuela, informó este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
TL;DR
- Tomás Niembro Concha, ex-CEO de Nodus Bank, se declaró culpable de dos cargos: conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia.
- El esquema de fraude, liderado por Niembro, defraudó al menos 24,9 millones de dólares del banco, incluyendo préstamos e inversiones ilegales por 11 millones de dólares.
- Niembro también conspiró para realizar transacciones prohibidas con un individuo designado como Specially Designated National (SDN) vinculado a Pdvsa, evadiendo sanciones de EE. UU.
- Estas acciones, como un préstamo de 2,5 millones de dólares y la venta fraudulenta de una propiedad por 4 millones de dólares, contribuyeron al colapso de Nodus Bank en 2023.
- Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, con sentencia programada para el 8 de junio de 2026. Niembro aceptó la confiscación de al menos 16,9 millones de dólares.