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Exdirector de Nodus Bank se declara culpable de fraude y evasión de sanciones contra Venezuela
El exdirector ejecutivo del banco internacional puertorriqueño Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de encabezar un esquema fraudulento mediante el cual desvió al menos 24,9 millones de dólares de la institución financiera, además de conspirar para evadir sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
TL;DR
- Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable de fraude y evasión de sanciones.
- Desvió al menos $24.9 millones de la institución financiera y conspiró para evadir sanciones de EE. UU. contra Venezuela.
- El esquema incluyó canalizar fondos hacia entidades relacionadas y la compra de pagarés por más de $25 millones a una empresa vinculada a él.
- El fraude contribuyó a la quiebra de Nodus Bank en 2023.
- Niembro se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo y acordó entregar al menos $16.9 millones.