Audiencia española ordena detener al empresario clave en el blanqueo de Plus Ultra en Aruba
La Audiencia Nacional ha detenido al empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu por blanqueo de capitales en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción ya puso el foco en este ex banquero radicado en Suiza al principio de las pesquisas tras la información facilitada por Francia y el país helvético en relación con las operaciones de préstamo de la aerolínea española de capital venezolano y lo sitúan como una pieza relevante de la trama.
TL;DR
- Detención del empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu en Aruba por blanqueo de capitales.
- La investigación se centra en operaciones de préstamo de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
- Se sospecha que fondos ilícitos fueron reintroducidos en el circuito legal a través de préstamos y operaciones inmobiliarias.
- Los fondos prestados a la aerolínea habrían sido devueltos con cargo al rescate gubernamental de 53 millones de euros.
- Se busca la extradición de Baca Arubulu para tomarle declaración en España.
- Se investiga también al financiero Simon Leendert Verhoeven, a directivos de Plus Ultra y a otros empresarios relacionados.