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De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)
Una compleja red de evasión de las sanciones y blanqueo de capitales se tejió en torno a la comercialización del petróleo, al menos desde 2019, y se fue perfeccionando incluso después de develada la trama Pdvsa Cripto, pues —aunque algunos actores fueron desplazados— se mantuvo la comercialización opaca, la ausencia de controles y de rendición de cuentas, que impidió que miles de millones de dólares ingresaran a las cuentas de Pdvsa ni del Estado venezolano.
TL;DR
- Una red de evasión de sanciones y lavado de dinero en la comercialización del petróleo venezolano operó desde 2019.
- La red se perfeccionó incluso después de develada la trama Pdvsa Cripto.
- Actores principales incluyen exfuncionarios y traders de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba.
- Se utilizaron mecanismos que se adaptaron a las restricciones y aprovecharon el ecosistema de criptoactivos.
- La comercialización opaca y la ausencia de controles impidieron el ingreso de miles de millones de dólares al Estado venezolano.