economy
Transparencia Venezuela expone mecanismos que implementó el chavismo para comercializar petróleo sancionado
Transparencia Venezuela publicó un informe el domingo en el que revela los mecanismos de pago implementados por el chavismo para comercializar petróleo sancionado, lo que facilitó el lavado de sumas multimillonarias de dinero en una red que contó con el respaldo de funcionarios de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba.
TL;DR
- Transparencia Venezuela expuso mecanismos de pago para comercializar petróleo venezolano sancionado, facilitando lavado de dinero.
- Una red con respaldo de funcionarios de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba desvió miles de millones de dólares entre 2019 y 2023.
- El caso Pdvsa-Cripto en 2023 fue una estrategia para revolucionar la red de corrupción, manteniendo el control del crudo con personas vinculadas al gobierno.
- Ramón Carretero Napolitano y Carlos Erik Malpica Flores se convirtieron en los principales exportadores de crudo venezolano en 2025, superados solo por Chevron, lo que llevó a sanciones de EE. UU.
- Harry Sargeant III y empresas vinculadas a Alejandro Betancourt López también participaron en el envío de crudo.
- La empresa estatal cubana Cubametales ejecutó 31 envíos de petróleo venezolano.
- Se señala al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y a Jorge Andrés Giménez Ochoa como presuntos intermediarios para la asignación de petróleo a China.
- Se documentan ocho mecanismos de evasión y lavado, incluyendo redes de intermediarios en 30 países, ventas con descuentos, reetiquetado, trueques, canje por oro, Contratos de Participación Productiva y el ecosistema cripto.