Cayó en Colombia red que lavó millones de dólares por tráfico de migrantes, entre ellos venezolanos
Las autoridades identificaron ingresos superiores a 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado
TL;DR
- Nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de migrantes fueron imputados en Colombia.
- Se les acusa de lavar cerca de 100.000 millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares) obtenidos de esa actividad ilícita.
- La red criminal facilitó la salida irregular de más de 800.000 migrantes por el golfo de Urabá, usando paquetes turísticos falsos.
- La organización operaba desde Necoclí (Antioquia) y Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó).
- Transportaban migrantes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.
- Se identificaron ingresos superiores a 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado.
- El dinero se ocultaba mediante transacciones en efectivo, creación de empresas fachada, compra de bienes y transferencias fraccionadas.