Semana: la millonaria sanción contra Alex Saab y sus empresas en Colombia
SEMANA revela el fallo que le impuso medidas cautelares a las cuentas del polémico empresario barranquillero, que ahora enfrenta graves acusaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos.
TL;DR
- El empresario Álex Naim Sabb Moran enfrenta una drástica sanción de la justicia colombiana.
- Se ordena el embargo y secuestro de dineros de la empresa Jacadi de Colombia S.A., representada por Alex Saab y Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.
- La medida también incluye la revisión de cuentas de Shatex S.A., CDT’S, el Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.
- El proceso está relacionado con actividades de lavado de activos y enriquecimiento il ícito.